La normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo impone a los sujetos obligados una serie de obligaciones, entre las que se encuentran la de aprobar por escrito políticas y procedimientos internos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
En esta sección repasamos el alcance y contenido esta obligación. Esto incluye la respuesta a cómo han de documentarse esas políticas y procedimientos de control interno y su contenido mínimo.
Se facilitan plantillas y modelos de utilidad para la elaboración de las políticas y procedimientos.
