La normative vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, impone a los sujetos incluidos en su ámbito subjetivo de aplicación una serie de obligaciones de información, de control interno y del ámbito de la gobernanza.

En esta sección repasamos el alcance y contenido de estas obligaciones, las cuales se van explican con mayor detalle y con un enfoque práctico en las restantes secciones integradas en el portal de conocimiento.

Se facilitan plantillas y modelos de utilidad para documentar los trámites que han de cumplirse, un esquema de la actividad y enlaces a recursos relacionados que pueden ser de interés.